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En plus, ajoute le procureur Wifredo Ferrer, lavocat a été la «source principale de faux documents, notamment fiscaux».
Directeur de 136 sociétés, lavocat genevois compte aussi parmi ses clients le diamantaire Beny Steinmetz, poursuivi par la Guinée, les Etats-Unis et les noms de belle et intelligente femme la Suisse pour corruption.
Est-ce la raison pour laquelle, en novembre 2015, MF navait toujours pas identifié la propriétaire de Cofic comme étant une personnalité politiquement exposée?
Il reste poursuivi, comme le confirme une porte-parole de la justice espagnole.
S'inscrire, close, toutes les petites annonces, abonnez-vous.Charles-André Junod na pas souhaité sexpliquer en raison du secret professionnel, mais précise quil a «toujours respecté les dispositions légales et réglementaires applicables à ses activités».En clair, cest une personnalité politiquement exposée.Selon le procureur américain en charge de laffaire, lavocat genevois André Zolty a joué un rôle central pour tromper le fisc, en créant et en gérant une série de sociétés-écrans en constante réorganisation.Selon les Panama Papers, cette société possède des «comptes bancaires chez UBS et Hyposwiss» à Genève.«Et ne rencontre avec joe black allocine doutez pas, ajoute-t-il, que les avoirs de ces sociétés, à supposer que leurs ayants droit économiques soient mes clients, sont connus des autorités fiscales compétentes.».Un mandat darrêt dInterpol est émis dans la foulée.Je me connecte, vous avez un compte sur Facebook?En décembre 2008, à la suite de la guerre éclair entre rencontre foix la Russie et la Géorgie, il doit démissionner et se transforme rapidement en oligarque.Le coup de la panne dun professeur duniversité.Son étude a cré 287 sociétés offshore via MF, dont 83 étaient encore en place lan dernier.



Marc Bonnant a aussi été directeur dune société contrôlée par un proche de Jean-Marie Le Pen.
Lorsquils jouent aux intermédiaires financiers, les avocats et les fiduciaires sont, tout comme les banques, soumis à la loi sur le blanchiment dargent.
Son bureau avait ainsi enregistré plus de 80 sociétés via Mossack Fonseca, à Panama et aux BVI.
Un fiduciaire suisse a été interpellé en 2009 et relâché deux jours plus tard; il est, encore aujourdhui, suspecté davoir blanchi des millions du réseau Gürtel.Problème: il sagit de Li Xiaolin, la fille de lancien premier ministre chinois Li Peng.Cela aurait exigé un devoir de diligence accru.Explique avoir répondu aux demandes des autorités géorgiennes concernant son ancien client David Kézérachvili.On pourrait allonger la liste des clients de Marc Bonnant, mais contentons-nous de citer encore le cas du Belge Mozes Victor Konig qui, depuis 1999, est placé sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol, accusé de fraude, dabus de confiance.Budget max : Votre alerte a bien été crée, vous pourrez à tout moment la supprimer depuis l'onglet mes alertes dans votre espace personnel.




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